央行发布《中国反洗钱报告(2007)》指出:
我国去年破获重大地下钱庄案43起
新华社北京９月４日电（王宇 张媛）中国人民银行４日发布的《中国反洗钱报告（２００７）》指出，２００７年，公安机关会同中国人民银行和国家外汇管理局等部门共组织５０多次行动，破获４３起重大地下钱庄案件，抓获犯罪嫌疑人１８０余名，涉案金额折合人民币１１４亿元，有力地遏制了此类犯罪的高发势头。
洗钱活动对国家危害巨大，它帮助犯罪分子逃避法律制裁，助长了犯罪势力，严重地影响着国家的金融秩序以及社会政治经济秩序。
报告指出，中国人民银行积极发挥反洗钱优势，在协助侦查和破获涉嫌洗钱案件中发挥了重要作用。根据中国人民银行的统计，２００７年中国人民银行对发现和接收的可疑交易线索进行分析筛选后，对其中１５３４个重点可疑交易线索实施了２０５２次反洗钱调查。向侦查机关报案５５４起，占全部调查线索数量的３６．１１％，涉及金额折合人民币约２２９５亿元。
一年来中国人民银行协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件３２８起，涉及金额折合人民币约５３７．２亿元。共协助侦查机关破获涉嫌洗钱案件８９起，涉案金额折合人民币约２８８亿元。
报告指出，从破获洗钱案件涉及的上游犯罪类型进行分析，涉及破坏金融管理秩序犯罪的最多，约占总数的３４．８％，其次是涉及毒品犯罪的，约占总数的１０．１％。
来源:玉林日报
责编:李晓花 |
